中新网甘肃新闻6月12日电 (赵振 张韩东)近日，陇南市武都区公安局刑侦大队在工作中发现一条重要线索：有一外省洗钱团伙流窜至武都辖区，利用购买福利彩票方式为电信诈骗犯罪分子洗钱。经过近两个月的缜密侦查，专案民警先后转战6省8市，最终将该团伙成功打掉，抓获团伙成员10名，带破外省市电信诈骗案件20余起。目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

　　2025年2月初，武都区某体育彩票店出现了一位“豪爽”的外地客人王某，他出手阔绰要购买大额彩票，却声称微信支付限额，坚持要彩票店老板提供银行卡号转账购彩。在对方多次大额购彩后，其名下银行卡被公安机关冻结，遂到公安机关报案。

　　刑侦大队接报后立即展开调查工作，发现犯罪嫌疑人莫某某等人背后隐藏着一个专业洗钱团伙。该团伙以彩票店老板为突破口，通过高额返利诱惑，先后发展程某，姚某等多名下线，形成层级分明的犯罪组织，在全国各地建立洗钱通道。他们利用诈骗赃款购买彩票后，再辗转多地兑奖，以此完成资金“洗白”。

　　武都公安抽调精干警力组成“2.11”案件专班开展侦查工作。通过对资金流向分析、彩票兑奖地调证、视频追踪等侦查方式，逐步摸清了该团伙的组织架构、活动规律及落脚点。4月初，专班民警兵分多路，相继在宁夏固原、湖北孝感、随州、贵州毕节、四川内江、广西北海等地展开集中抓捕行动。

　　经查，该团伙成员自2024年9月以来，流窜至全国各地将受害人被诈骗资金，以购买福利彩票的方式进行兑奖，继而为电诈犯罪嫌疑人进行洗钱，并从中牟利，导致多起电信网络诈骗案件发生。目前，已查明涉案资金高达170余万元。(完)